Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>01.03.2023 09:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Рассмотрение отчета о результатах деятельности отдела внутреннего аудита АО «БСК» за 2022 г.</P>
<P>2) Рассмотрение плана работы отдела внутреннего аудита АО «БСК» на 2023 год.</P>
<P>3) Определение позиции АО «БСК» для принятия решения единственного участника ООО «Башхимтранс».</P>
<P>4) Об одобрении взаимосвязанных сделок – договоров к рамочному договору №298 от 14.03.2019 г. с ПАО «Сургутнефтегаз» на закупку парафина нефтяного жидкого, фракция С14-С17 и параксилола нефтяного.</P>
<P>5) Внесение изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 10.08.2022 года (протокол №7 от 12.08.2022 года) в связи с изменением предмета договора.</P>
<P>6) Внесение изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 08.12.2022 года (протокол №20 от 09.12.2022 года) в связи с изменением предмета договора. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.03.2023г.</P>